НБУ (6)
2385
Як платіжні системи Альони Шевцової обслуговують мафіозні гроші
Персона Альони Шевцової зацікавила широку публіку, коли Національний банк України ухвалив рішення про ліквідацію «Айбокс банку», що належить їй, а до самого банку прийшли правоохоронці з обшуками.
2388
Українцям підсовують підроблені 500 гривень старого зразка
В Україні шахраї найчастіше підробляли банкноти номіналом 500 гривень старого зразка. Національний банк України (НБУ) зазначив, що основні ознаки справжності включають водяні знаки, наскрізний елемент, захисну стрічку, рельєфність зображень та оптично-змінні фарби, тому тільки візуально виявити підробку складно.
2387
Нацбанк заборонив видавати кредити лудоманам
Особи, які перебувають в спеціальному реєстрі лудоманів, не зможуть більше отримати кредит від банку.
2431
У НБУ заявили про готовність вжити заходів для забезпечення стійкості валютного ринку
Нацбанк повідомив, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності.
2410
Невловиме Pin-UP: Чому російське казино до цих пір не позбавили ліцензії?
Чудово пам’ятаю, як в кінці травня, заголовки ЗМІ рясніли радісними повідомленнями, що ВАКС, за позовом Мін’юсту, стягнув на користь держави 1.8 млрд. грн. платіжної системи "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з підсанкційним російським онлайн-казино 1xBet.
2419
Володимир Клименко продовжує проводити злочинні банківські оборудки
Голова правління «Укрінком» Володимир Клименко проводить оборудки для збереження майна колишнього «Укрінбанку».
2380
Через оборудки глави «Укрінбанку» Клименка держава втратила на ліквідації банку 1,5 мільярдів гривень
Голова правління «Укрінком» Володимир Клименко проводить оборудки для збереження майна колишнього «Укрінбанку».
2410
Нацбанк оштрафував "Юнекс Банк" та сервіси мікрокредитів Moneyveo і "Швидко Гроші"
Національний банк України у червні 2024 року застосував заходи впливу до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
2418
Відмивання коштів та наркотрафік: як скандальна EasyPay братів Авраменків отримала ліцензію від НБУ?
ТОВ "Фінкомпанія "Контрактовий дім", яка обслуговує EasyPay, отримала ліцензію на надання платіжних послуг попри скандали з наркотиками, відмиванням коштів з азартних ігор. Відкриті джерела говорять, що таку довіру від держави власники EasyPay Олексій та Антон Авраменки, ймовірно, отримали завдяки покровителям та давнім знайомим: Сергію Савчуку, керівнику Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ, та Наталії Лапко, директорці департаменту платіжних систем НБУ.
2424
Колишній власник «Імексбанку» Клімов має виплатити НБУ 309 мільйонів гривень
Велика Палата Верховного Суду 12 червня 2024 року, розглянувши касаційну скаргу колишнього власника АТ «Імексбанк», екснардепа Леоніда Клімова, залишила в силі рішення суду апеляційної інстанції про стягнення з нього 309 млн гривень на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше кредитом рефінансування. Про це повідомляє НБУ.
2412
Українцям готують обмеження переказів грошей з картки на картку – НБУ
Нацбанк не відмовився від планів обмеження p2p платежів за картками для боротьби зі схемою "дропів" – людьми, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток та рахунків. Наразі ведеться обговорення цього питання.
2390
Історія неймовірного успіху монополії на ринку грального бізнесу в обличчі загадкової ТОВ «Даймонд Пей»
Продовжуємо розбирати на запчастини злочинну монополію на гральному ринку України, у вигляді ТОВ «Даймонд Пей», яка контролює 70% всіх гральних грошей та через яку йде весь схематоз в гральному бізнесі.
2375
Чому Мінцифри «закриває очі» на російський Pin-UP, який виводить гроші українців в офшори та, можливо, «зливає» дані через «Дію»?
Лише за період січня-лютого 2024 з рахунків Pin-UP в Україні, на рахунки росіян у кіпрській Guruflow Team Limited, було виведено майже 200 млн. грн.
2499
Платежі за наркотики та азартні ігри: Монопольні схеми EasyPay Антона та Олексія Авраменків
Після того, як з ринку платіжних систем пішла GlobalMoney – сервіс відібрав ліцензію за участь у нелегальному трафіку грошей для азартних ігор – її місце став підминати під себе інший оператор платіжних систем – EasyPay.
