Шахрайство
2242
Італійську блогерку можуть увʼязнити на пʼять років за шахрайство
У грудні 2023 року Кʼяру Ферраньї оштрафували на понад мільйон євро. Тепер вона постане перед судом.
2271
У Франції розслідують фінансові злочини на криптобіржі Binance
У Франції розпочалося судове розслідування щодо відмивання грошей, податкового шахрайства та інших зловживань на одній з найбільших бірж криптовалют Binance.
2240
Керівника управління міграційної служби Чернігівщини звинуватили у шахрайстві
На в.о. керівника управління міграційної служби Чернігівської області Юлія Кран відкрили кримінальну справу за ознаками шахрайства.
2307
Власник холдингу TECHIIA Олег Крот не може підтвердити походження коштів на ЗСУ
Власники холдингу TECHIIA Олег Крот і Юрій Лазебніков, один з котрих є обвинуваченим у справі про шахрайство, а інший – пов’язаний з росіянами, стверджують, що з початку вторгнення витратили на закупівлі для ЗСУ 60 млн доларів, але документальних підтверджень таких витрат вони не надають, «видимі» доходи холдингу майже дорівнюють заявленій сумі допомоги.
2303
На Львівщині викрито банкірів, які обманули клієнтів на 5 мільйонів гривень
На Львівщині поліція та СБУ викрили організовану злочинну групу з працівників одного з банків, які отримували незаконний доступ до рахунків клієнтів та привласнювали їхні кошти.
2287
БЕБ викрило працівників компанії Фірташа на корупційних схемах під час встановлення лічильників
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили групу осіб підконтрольного підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу підприємства у заволодінні державними коштами під час встановлення газових лічильників.
2322
Правоохоронці викрили керівника товариства на продажі гуманітарної допомоги
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника товариства, який незаконно ввіз на митну територію України товари військового призначення.
2284
Суд поновив на посаді київського прокурора після скандалу довкола собачого притулку
Київський окружний адмінсуд скасував рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про звільнення Сергія Онищенка з Київської міської прокуратури.
2316
В Івано-Франківську правоохоронці викрили масштабну валютну аферу на 16 мільйонів гривень
В Івано-Франківську правоохоронці викрили масштабну валютну аферу, внаслідок якої щонайменше дев’ять осіб втратили понад півмільйона доларів та євро.
2274
Бред Пітт відреагував на історію француженки, яку "розвели" на 830 тисяч євро
Відомий американський актор Бред Пітт відреагував на нещодавню історію француженки Анни, яка стала жертвою шахраїв в мережі від його імені.
2285
Максим Багреєв і «Кратія»: як фуфломіцини потрапляють на полиці українських аптек?
Поки суспільна увага зосереджена на війні, багато хто наче забув, що всі ті сумнівні схеми, на яких наживалися різні спритні ділки, нікуди не зникли. Вони й далі приносять своїм організаторам не менші прибутки, ніж до початку війни.
2295
Фігурант кримінального провадження, криптошахрай Фузіяма може повернутися в Україну, – ЗМІ
Організатор криптопіраміди, фігурант розслідувань у Бразилії та Японії Карлос Фузіяма, якому було заборонено в’їзд до України, планує повернутися у країну.
2295
ВАКС відмовив у закритті справи про поцуплений "воровськой общак"
Вищий антикорупційний суд відмовив у закритті кримінального провадження щодо заволодіння 398 тис. дол., які перебували під арештом з передачею в управління до АРМА (Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів), звідки наприкінці 2020 року на підставі підробної ухвали суду були перераховані сторонній особі - "фунту".
2281
Француженка віддала $800 тисяч «Бреду Пітту» і потрапила в лікарню з депресією
53-річна дизайнерка Анна кілька років вірила, що спілкується із самим актором. Шахраї надсилали їй «фото з лікарні», стверджуючи, що в нього відмовляє нирка, а всі гроші йдуть на суди з Анджеліною Джолі.
